证券代码：002466      证券简称：天齐锂业       公告编号：2017-098



                     天齐锂业股份有限公司
      关于召开 2017 年第四次临时股东大会的提示性公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

     确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议

于2017年10月26日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方

式召开，会议决定于2017年11月13日（星期一）召开2017年第四次临时股

东大会，并于2017年10月27日披露了《关于召开2017年第四次临时股东大

会的通知》，现发布召开本次股东大会的提示性公告，有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。

    2、召集人：公司董事会。

    本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

    4、会议时间：

    （1）现场会议召开的时间：2017年11月13日（星期一）下午14:50；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2017年11月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券
                                1
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为

2017年11月12日下午15:00至2017年11月13日下午15:00。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只

能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一

次投票结果为准。

    6、股权登记日：2017年11月8日（星期三）。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截止2017年11月8日下午15:00交易结束后，在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议召开地点：四川省成都市高朋东路十号前楼二楼大会议室。

    二、本次股东大会审议事项

    1、《关于全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》；

    2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债

券相关事宜的议案》。


                                 2
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，

本次会议审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表

决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公

司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东）。

    本次股东大会上，议案 1 须以特别决议进行表决。

    具体内容详见公司 2017 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、提案编码
                                                              备注
 提案编码                  提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票

   100      总议案：除累积投票议案外的所有议案                 √

 非累积投票提案
            《关于全资子公司发行境外美元债券并由公
   1.00                                                        √
            司提供担保的议案》
            《关于提请股东大会授权公司董事会全权办
   2.00                                                        √
            理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》

    四、现场会议的登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

    2、登记时间：2017年11月10日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

    3、登记地点：四川省成都市高朋东路十号公司董事会办公室

    4、登记办法：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出

                                      3
席人身份证原件办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡

等办理登记手续；

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017

年11月10日下午17:00点前送达或传真至公司），邮政编码：610041，信函

请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

    5、会议联系方式

    联系人：付旭梅、万旭

    联系电话：028-85183501

    传真：028-85183501

    邮箱：fuxm@tianqilithium.com

    6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

    请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

    7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股

东大会的进程按当日通知进行。

    五、股东参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内

通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）

    六、备查文件

    1、《第四届董事会第十次会议决议》

    2、深交所要求的其他文件


                                   4
特此公告！



                 天齐锂业股份有限公司董事会

                     二〇一七年十一月九日




             5
附件1

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称

为“天齐投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017年11月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00

—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.     通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月12日（现场股东大会

召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年11月13日（现场股东大会结束

当日）下午15:00。


                                  6
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流

程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




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附件2：
                                  授权委托书

    兹委托         先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司2017
年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。
    委托人（签名/盖章）：
    委托人证件号码：
    委托人持有股份性质和股数：
    委托人股东账号：
    受托人签名：
    受托人证件号码：
    委托日期： 2017年   月   日
    有效期限：自签署日至本次股东大会结束
                                                        备注        同意   反对 弃权
   提案编码                  提案名称              该列打勾的栏目
                                                       可以投票
     100      总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
  非累积投票提案
              《关于全资子公司发行境外美元债券
     1.00                                                √
              并由公司提供担保的议案》
              《关于提请股东大会授权公司董事会
     2.00     全权办理本次发行境外美元债券相关           √
              事宜的议案》




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