证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-115
天齐锂业股份有限公司
配股发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司股票自 2017 年 12 月 26 日开市起复牌。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2199 号文核准，天
齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”、“公司”或“发行人”）
向截至 2017 年 12 月 15 日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天齐锂业
全体股东（总股本 994,356,650 股），按照每 10 股配售 1.5 股的比例
向全体股东配售人民币普通股（A 股）。本次配股网上认购缴款工作
已于 2017 年 12 月 22 日（R+5 日）结束。现将发行结果公告如下：
一、认购情况
本次配股以股权登记日 2017 年 12 月 15 日（R 日）深圳证券交
易所收市后公司总股本 994,356,650 股为基数，按照每 10 股配售 1.5
股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配股份数量
149,153,497 股，发行价格为 11.06 元/股。经深圳证券交易所交易
系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供
的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：
占可配售 占可配售股 占可配售股
有限售条件股 无限售条件股东认
项目 股份总数 份总数比例 A 股股东认购合计 份总数比例
东认购 购
比例(%) (%) (%)
有效认
849,930 0.569835 146,846,271 98.453120 147,696,201 99.022955
购（股）
有效认
购资金
9,400,225.80 - 1,624,119,757.26 - 1,633,519,983.06 -
金额
（元）
二、发行结果
根据本次配股发行公告，本次天齐锂业配股可配售股份总数
149,153,497 股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证
券交易所交易系统进行。本次发行由国金证券股份有限公司（以下简
称“保荐机构（主承销商）”）负责组织实施。本次天齐锂业原股东按
照每股人民币 11.06 元的价格，以每 10 股配售 1.5 股的比例参与配
售。发行人为内地与香港股市互联互通标的公司。可认购数量不足 1
股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司
配股登记业务指南（2017 年版）》中的零碎股处理办法，按数量大小
排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位 1 份；
香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配
股的，对配售股份不足 1 股的部分，香港交易及结算所有限公司将根
据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数
单位。
本次配股最终的发行结果如下：
1、向无限售条件流通股股东配售结果
截至本次配股股权登记日（2017 年 12 月 15 日）收市，公司无
限售条件流通股股东持股总量为 988,690,450 股，截至认购缴款结束
日（2017 年 12 月 22 日），公司无限售条件流通股股东有效认购数量
为 146,846,271 股 ， 占 本 次 可 配 售 股 份 总 数 149,153,497 股 的
98.453120%，认购金额为 1,624,119,757.26 元。
2、向有限售条件流通股股东配售结果
截至本次配股股权登记日（2017 年 12 月 15 日）收市，公司有
限售条件流通股股东持股总量为 5,666,200 股，截至认购缴款结束日
（2017 年 12 月 22 日），公司有限售条件流通股股东有效认购数量为
849,930 股，占本次可配售股份总数 149,153,497 股的 0.569835%，
认购金额为 9,400,225.80 元。
3、承诺认购履行情况
本公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人
张静、李斯龙履行了其全额认购的承诺，分别认购股数为 53,418,690
股、7,693,632 股及 273 股，分别占本次可配售股份总数 149,153,497
股的 35.814574%、5.158198%及 0.000183%；综上，公司合计 3 家股
东履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了 61,112,595 股，占本
次可配售股份总数 149,153,497 股的 40.972955%。
4、本次配股发行成功
本次配股认购股份数量合计为 147,696,201 股，占本次可配售股
份总数 149,153,497 股的 99.022955%，超过了中国证券监督管理委
员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量
未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发
行成功。
5、送达通知
本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送
达获配的通知。
三、配股除权与上市
本公告刊登当日（2017 年 12 月 26 日）即为发行成功的除权基
准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算，相当于每 10
股配售 1.485344 股。本次发行获配股份上市时间将另行公告。
四、发行结果处理
有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2017 年 12 月 13 日
（R-2）在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券
报》上刊登的《天齐锂业股份有限公司配股说明书摘要》和《天齐锂
业 股 份 有 限 公 司 配 股 发 行 公 告 》， 投 资 者 也 可 到 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）查询《天齐锂业股份有限公司配股说明书》
全文及有关本次发行的相关资料。有关本次发行的其它事宜，发行人
和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资
者留意。
公司股票自2017年12月26日开市起复牌。
五、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：天齐锂业股份有限公司
法定代表人：蒋卫平
办公地址：射洪县太和镇城北
联系电话：028-85183501
传 真：028-85183501
董事会秘书：李波
证券事务代表：付旭梅
2、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
联系电话：028-86690159
传 真：028-86690020
保荐代表人：唐宏、胡洪波
项目协办人：邹学森
项目经办人员：向俞洁、何连江、高国锋、殷逸豪
特此公告。
发行人：天齐锂业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
二〇一七年十二月二十六日
