证券代码：002466     证券简称：天齐锂业       公告编号：2018-026



                     天齐锂业股份有限公司
              关于召开 2017 年度股东大会的通知


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

     确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会

议于2018年3月22日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场

方式召开，会议决定于2018年4月24日（星期二）召开2017年度股东大会，

现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2017年度股东大会。

    2、召集人：公司董事会。

    本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

    4、会议时间：

    （1）现场会议召开的时间：2018年4月24日（星期二）下午14:30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2018年4月24日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投
                               1 / 11
票的时间为2018年4月23日（星期一）下午15:00至2018年4月24日（星期二）

下午15:00。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票

平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公

司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决

的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2018年4月18日（星期三）。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截止2018年4月18日下午15:00交易结束后，在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议召开地点：成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。

    二、本次股东大会审议事项

    1.00、《2017 年度董事会工作报告》

    2.00、《2017 年度监事会工作报告》

    3.00、《2017 年年度报告》及摘要

                               2 / 11
4.00、《2017 年度财务决算报告》

5.00、《2017 年度利润分配预案》

6.00、《关于为全资子公司提供担保的议案》

7.00、《募集资金 2017 年度存放与使用情况专项报告》

8.00、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

9.00、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的议案》

10.00、逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方

      案的议案》

10.01、发行股票的种类和面值

10.02、发行时间

10.03、发行方式

10.04、发行规模

10.05、定价方式

10.06、发行对象

10.07、发售原则

11.00、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

12.00、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

13.00、《关于公司 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》

14.00、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与

        本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》

15.00、《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》

16.00、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股书责

                              3 / 11
              任保险的议案》

    具体内容详见公司 2018 年 3 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引（2015 年修订）》的要求，本次会议审议的提案中，提案 6.00、9.00 至

15.00 须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二

以上通过）；提案 5.00 至 15.00 属于影响中小投资者利益的提案，将对中

小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者

是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、提案编码
                                                                  备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目可以
                                                                   投票

    100           总提案：除累积投票提案外的所有提案               √

                                非累积投票提案

    1.00     《2017 年度董事会工作报告》                           √

    2.00     《2017 年度监事会工作报告》                           √

    3.00     《2017 年年度报告》及摘要                             √

    4.00     《2017 年度财务决算报告》                             √

    5.00     《2017 年度利润分配预案》                             √

    6.00     《关于为全资子公司提供担保的议案》                    √

    7.00     《募集资金 2017 年度存放与使用情况专项报告》          √

    8.00     《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》                  √


                                     4 / 11
           《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市
   9.00                                                        √
           的议案》
           《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市 √作为投票对象
   10.00
           方案的议案》（该议案需逐项表决）              的子提案数：（7）
   10.01   发行股票的种类和面值                                 √

   10.02   发行时间                                             √

   10.03   发行方式                                             √

   10.04   发行规模                                             √

   10.05   定价方式                                             √

   10.06   发行对象                                             √

   10.07   发售原则                                             √

   11.00   《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》           √

   12.00   《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》      √

   13.00   《关于公司 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》      √
           《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全
   14.00                                                        √
           权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》
   15.00   《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》      √
           《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及
   16.00                                                        √
           招股书责任保险的议案》

    四、现场会议的登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

    2、登记时间：2018年4月20日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

    3、登记地点：四川省成都市高朋东路十号公司董事会办公室

    4、登记办法：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出

席人身份证原件办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托

                                   5 / 11
人证券账户卡等办理登记手续；

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018

年4月20日下午17:00点前送达或传真至公司），邮政编码：610041，信函请

注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

    5、会议联系方式

    联系人：付旭梅、万旭

    联系电话：028-85183501

    传真：028-85183501

    邮箱：fuxm@tianqilithium.com

    6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

    请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

    7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股

东大会的进程按当日通知进行。

    五、股东参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内

通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）

    六、备查文件

    1、《第四届董事会第十四次会议决议》；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告！

                                         天齐锂业股份有限公司董事会

                                6 / 11
         二〇一八年三月二十四日




7 / 11
附件1

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称

为“天齐投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先

对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018年4月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—

15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月23日（现场股东大会

召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年4月24日（现场股东大会结束当

日）下午3:00。

                                8 / 11
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流

程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




                                9 / 11
附件2：

                                  授权委托书
    兹委托         先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司2017
年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
    委托人（签名/盖章）：
    委托人证件号码：
    委托人持有股份性质和股数：
    委托人股东账号：
    受托人签名：
    受托人证件号码：
    委托日期： 2018年 月 日
    有效期限：自签署日至本次股东大会结束
                                                       备注
                                                                     反   弃
提案编码                   提案名称                该列打勾的栏 同意
                                                                     对   权
                                                   目可以投票
                          总提案：
   100                                                √
                除累积投票提案外的所有提案
                               非累积投票提案
  1.00     《2017 年度董事会工作报告》                √
  2.00     《2017 年度监事会工作报告》                √

  3.00     《2017 年年度报告》及摘要                  √

  4.00     《2017 年度财务决算报告》                  √

  5.00     《2017 年度利润分配预案》                  √

  6.00     《关于为全资子公司提供担保的议案》         √
           《募集资金 2017 年度存放与使用情况专       √
  7.00
           项报告》
  8.00     《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》       √
           《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交     √
  9.00
           易所上市的议案》
           《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交 √作为投票对象的子提案数：
  10.00    易所上市方案的议案》（该议案需逐项表
           决）                                            （7）
  10.01    发行股票的种类和面值                       √
  10.02    发行时间                                   √
  10.03    发行方式                                   √
                                       10 / 11
10.04     发行规模                                √
10.05     定价方式                                √
10.06     发行对象                                √
10.07     发售原则                                √
          《关于公司转为境外募集股份有限公司的    √
11.00
          议案》
          《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计   √
12.00
          划的议案》
          《关于公司 H 股股票发行并上市决议有效   √
13.00
          期的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会及其获授    √
14.00     权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上
          市有关事项的议案》
          《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方   √
15.00
          案的议案》
          《关于投保董事、监事及高级管理人员等    √
16.00
          人员责任及招股书责任保险的议案》
 注：
 1、提案6.00、9.00至15.00须以特别决议审议。




                                      11 / 11