天齐锂业:关于召开2017年度股东大会的提示性公告2018-04-20
证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2018-041
天齐锂业股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会
议于2018年3月22日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场
方式召开,会议决定于2018年4月24日(星期二)召开2017年度股东大会,
并于2018年3月24日披露了《关于召开2017年度股东大会的通知》,现发布
召开本次股东大会的提示性公告,有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2017年度股东大会。
2、召集人:公司董事会。
本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议时间:
(1)现场会议召开的时间:2018年4月24日(星期二)下午14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2018年4月24日(星期二)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通
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过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投
票的时间为2018年4月23日(星期一)下午15:00至2018年4月24日(星期二)
下午15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票
平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2018年4月18日(星期三)。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截止2018年4月18日下午15:00交易结束后,在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点:成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。
二、本次股东大会审议事项
1.00、《2017 年度董事会工作报告》
2.00、《2017 年度监事会工作报告》
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3.00、《2017 年年度报告》及摘要
4.00、《2017 年度财务决算报告》
5.00、《2017 年度利润分配预案》
6.00、《关于为全资子公司提供担保的议案》
7.00、《募集资金 2017 年度存放与使用情况专项报告》
8.00、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
9.00、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市的议案》
10.00、逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方
案的议案》
10.01、发行股票的种类和面值
10.02、发行时间
10.03、发行方式
10.04、发行规模
10.05、定价方式
10.06、发行对象
10.07、发售原则
11.00、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
12.00、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
13.00、《关于公司 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》
14.00、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与
本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》
15.00、《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》
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16.00、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股书责
任保险的议案》
具体内容详见公司 2018 年 3 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引(2015 年修订)》的要求,本次会议审议的提案中,提案 6.00、9.00 至
15.00 须以特别决议形式审议(须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过);提案 5.00 至 15.00 属于影响中小投资者利益的提案,将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者
是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总提案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2017 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2017 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2017 年年度报告》及摘要 √
4.00 《2017 年度财务决算报告》 √
5.00 《2017 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
7.00 《募集资金 2017 年度存放与使用情况专项报告》 √
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8.00 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 √
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市
9.00 √
的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市 √作为投票对象
10.00
方案的议案》(该议案需逐项表决) 的子提案数:(7)
10.01 发行股票的种类和面值 √
10.02 发行时间 √
10.03 发行方式 √
10.04 发行规模 √
10.05 定价方式 √
10.06 发行对象 √
10.07 发售原则 √
11.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √
12.00 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 √
13.00 《关于公司 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全
14.00 √
权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》
15.00 《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》 √
《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及
16.00 √
招股书责任保险的议案》
四、现场会议的登记方法
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间:2018年4月20日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00
3、登记地点:四川省成都市高朋东路十号公司董事会办公室
4、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出
席人身份证原件办理登记手续;
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(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托
人证券账户卡等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018
年4月20日下午17:00点前送达或传真至公司),邮政编码:610041,信函请
注明“股东大会”字样,不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人:付旭梅、万旭
联系电话:028-85183501
传真:028-85183501
邮箱:fuxm@tianqilithium.com
6、会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
7、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股
东大会的进程按当日通知进行。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。(网络投票的相关事宜具体说明详见附件1)
六、备查文件
1、《第四届董事会第十四次会议决议》;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告!
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天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
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附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362466”,投票简称
为“天齐投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、
弃权。
3、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先
对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018年4月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月23日(现场股东大会
召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年4月24日(现场股东大会结束当
日)下午3:00。
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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加天齐锂业股份有限公司2017
年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
委托人(签名/盖章):
委托人证件号码:
委托人持有股份性质和股数:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人证件号码:
委托日期: 2018年 月 日
有效期限:自签署日至本次股东大会结束
备注
反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意
对 权
目可以投票
总提案:
100 √
除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《2017 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2017 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2017 年年度报告》及摘要 √
4.00 《2017 年度财务决算报告》 √
5.00 《2017 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
《募集资金 2017 年度存放与使用情况专 √
7.00
项报告》
8.00 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 √
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交 √
9.00
易所上市的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交 √作为投票对象的子提案数:
10.00 易所上市方案的议案》(该议案需逐项表
决) (7)
10.01 发行股票的种类和面值 √
10.02 发行时间 √
10.03 发行方式 √
10 / 11
10.04 发行规模 √
10.05 定价方式 √
10.06 发行对象 √
10.07 发售原则 √
《关于公司转为境外募集股份有限公司的 √
11.00
议案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计 √
12.00
划的议案》
《关于公司 H 股股票发行并上市决议有效 √
13.00
期的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其获授 √
14.00 权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上
市有关事项的议案》
《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方 √
15.00
案的议案》
《关于投保董事、监事及高级管理人员等 √
16.00
人员责任及招股书责任保险的议案》
注:
1、提案6.00、9.00至15.00须以特别决议审议。
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