证券代码：002466          证券简称：天齐锂业            公告编号：2018-043



                        天齐锂业股份有限公司
                第四届董事会第十五次会议决议公告


            公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

       确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次

会议（以下简称“会议”）于2018年4月24日在四川省成都市高朋东路10

号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知

及相关资料已于2018年4月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各

位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事7人（其中独立

董事3人），实际参加表决董事7人（其中独立董事3人），独立董事魏向

辉先生以通讯方式参加本次会议。本次会议由董事长蒋卫平先生召集并主

持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》及相关法律、法规的规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2018年第一季度报告全文》及正文

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    《 2018 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 及 正 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》（公告编号：

                                       1
2018-044）同时披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和《上海证券报》。

    特此公告。



                                       天齐锂业股份有限公司董事会

                                        二〇一八年四月二十五日




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