证券代码：002466       证券简称：天齐锂业    公告编号：2018-045



                    天齐锂业股份有限公司
               第四届监事会第十三次决议公告


          公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

     确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天齐锂业股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2018 年 4 月

24 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于 2018 年 4 月 18 日以电子邮件、短信和电话相

结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席严锦女士召集并主持，会

议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事

经认真审议通过以下议案：

    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年第一

季度报告全文》及正文

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核天齐锂业股份有限公司

2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理

委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2018 年第一季度报告全文》及正文详见同日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），《2018 年第一季度报告正文》（公告编号：

                                1
2018-044）同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、证券日报》、

《中国证券报》和《上海证券报》。

    特此公告。



                                     天齐锂业股份有限公司监事会

                                       二〇一八年四月二十五日




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