天齐锂业:第四届董事会第十六次会议决议公告2018-05-18
证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2018-049
天齐锂业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、2018年5月17日,天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”、“本
公司”或“天齐锂业”)第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署
购买SQM公司23.77%股权的协议的议案》,同意公司及公司控制的智利全资
子 公 司 Inversiones TLC SpA 与 交 易 对 方 Nutrien Ltd. ,( 以 下 简 称
“ Nutrien ”) 及 其 3 个 全 资 子 公 司 Inversiones RAC Chile S.A. ,
Inversiones El Boldo Limitada和Inversiones PCS Chile Limitada(以
下合称“Nutrien集团”)签署关于拟以自筹资金约40.66亿美元(按照2018
年5月17日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币约
258.93亿元)受让Nutrien集团合计持有的Sociedad Química y Minera de
Chile S.A.(以下简称“SQM”或“标的公司”)的62,556,568股A类股(约
占SQM公司总股本的23.77%)的协议(以下简称“《协议》”)。《协议》所
涉及交易尚需提交公司股东大会审议,股东大会通知另行发出。同日,交
易双方签署了该协议。
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2、本次交易的实施尚存在一系列风险,公司提请投资者仔细阅读同日
披露的《关于签署购买 SQM公司23.77%股权协议的公告》(公告编号:
2018-050)之“五、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险”。
3、本次交易构成重大资产重组。由于本次交易涉及的重大资产购买报
告书、估值报告等重大资产重组文件尚未编制完成,其具体情况及本次交
易的风险因素将在相关重大资产重组文件中详细披露,并由公司董事会审
议后提交股东大会审议,股东大会通知另行发出。公司提请广大投资者持
续关注公司后续公告,谨慎投资,注意投资风险。
天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会
议(以下简称“会议”)于2018年5月17日在四川省成都市高朋东路10号后
楼一楼会议室以现场方式召开,会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。
召开本次会议的通知及相关资料已于2018年5月16日通过书面、电话、电子
邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事7人(其
中独立董事3人),实到董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。
本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于签署购买 SQM 公司 23.77%股权的协议的议案》
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票;
董事会同意公司及公司控制的全资子公司Inversiones TLC SpA与交易
对方Nutrien及Nutrien集团签署《协议》。
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董事会同意授权公司总裁吴薇女士代表公司签署上述《协议》及相关
文件,并授权管理层在协议签署时向交易对方指定的账户支付交易总价格
的 8%作为保证金,以保障公司能履行《协议》项下支付分手费的义务。
具体内容及风险提示详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上
海证券报》的《关于签署购买SQM公司23.77%股权协议的公告》(公告编号:
2018-050)。
此议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会通知另行发出。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日
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