证券代码：002466      证券简称：天齐锂业       公告编号：2018-064



                      天齐锂业股份有限公司
      关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

     确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会

议于2018年5月30日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场

方式召开，会议决定于2018年6月19日（星期二）召开2018年第二次临时股

东大会，并披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编

号：2018-056）；公司于2018年6月14日发布《关于延期召开2018年第二次

临时股东大会的公告》（公告编号：2018-060），会议召开时间延期至2018

年6月22日（星期五）下午14:30，股权登记日仍为2018年6月13日，审议事

项不变。

    现发布召开本次股东大会的提示性公告，有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

    2、召集人：公司董事会。

    本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。

    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有


                                1 / 11
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

    4、会议时间：

    （1）现场会议召开的时间：2018年6月22日（星期五）下午14:30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为2018年6月22日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时

间为2018年6月21日（星期四）下午15:00至2018年6月22日（星期五）下午

15:00。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第

一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2018年6月13日（星期三）。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截止2018年6月13日下午15:00交易结束后，在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表；


                                  2 / 11
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议召开地点：成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。

    二、本次股东大会审议事项

   1.00、《关于签署购买 SQM 公司 23.77%股权的协议的议案》；

   2.00、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；

   3.00、《关于公司重大资产购买方案的议案》；

    3.01、本次重大资产购买的方式、交易对方和交易标的；

    3.02、交易价格；

    3.03、定价依据及公平合理性；

    3.04、本次重大资产购买的资金来源；

    3.05、本次决议有效期限；

    3.06、关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办

理本次交易相关事宜；

   4.00、《<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要》；

   5.00、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与

   估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案》；

   6.00、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条

   规定的议案》；

   7.00、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的

   规定>第四条规定的议案》；

   8.00、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三

   条规定的重组上市的议案》；


                                3 / 11
    9.00、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；

    10.00、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有

    效性的议案》；

    11.00、《关于批准本次重大资产购买有关估值报告、备考审阅报告及准

    则差异鉴证报告的议案》；

    11.01、《估值报告》；

    11.02、《备考审阅报告》；

    11.03、《准则差异鉴证报告》；

    12.00、《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及填补措施与

    相关主体承诺的议案》。

    具体内容详见公司 2018 年 5 月 18 日、2018 年 5 月 31 日及 2018 年 6

月 20 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引（2015 年修订）》的要求，本次会议审议的提案中，提案 1 至提案 12 须

以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通

过）；提案 1 至提案 12 均属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资

者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除

上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）。

    公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）

及其一致行动人张静、蒋安琪、李斯龙不可撤销地承诺将出席公司本次股

                                    4 / 11
东大会，并且将根据适用的法律法规在上市公司的股东大会上投票赞成关

于批准本次重大资产购买的协议及相关议案。

    三、提案编码
                                                                    备注
  提案编码                     提案名称                       该列打勾的栏目可以
                                                                     投票

    100           总提案：除累积投票提案外的所有提案                 √

                               非累积投票提案
             《关于签署购买 SQM 公司 23.77%股权的协议的议
    1.00                                                             √
                                案》
    2.00        《关于公司符合重大资产重组条件的议案》               √
                                                              √作为投票对象
    3.00          《关于公司重大资产购买方案的议案》
                                                              的子提案数：（6）
    3.01      本次重大资产购买的方式、交易对方和交易标的             √

    3.02                       交易价格                              √

    3.03                 定价依据及公平合理性                        √

    3.04              本次重大资产购买的资金来源                     √

    3.05                   本次决议有效期限                          √
             关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授
    3.06                                                             √
                     权人士全权办理本次交易相关事宜
    4.00       《<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要》              √
             《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、
    5.00     估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性            √
                                 的议案》
             《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
    6.00                                                             √
                         法>第十一条规定的议案》
             《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重
    7.00                                                             √
                   组若干问题的规定>第四条规定的议案》
             《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理
    8.00                                                             √
                   办法>第十三条规定的重组上市的议案》
    9.00     《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》            √
             《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交
   10.00                                                          √
                         法律文件有效性的议案》
             《关于批准本次重大资产购买有关估值报告、备考审 √作为投票对象
   11.00
                   阅报告及准则差异鉴证报告的议案》         的子提案数：（3）

                                    5 / 11
   11.01                    《估值报告》                    √

   11.02                  《备考审阅报告》                  √

   11.03                《准则差异鉴证报告》                √
            《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示
   12.00                                                    √
                  及填补措施与相关主体承诺的议案》

    四、现场会议的登记方法

    1、登记方式：现场登记、电子邮件登记

    2、登记时间：2018年6月14日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00（不

接受提前登记）

    3、现场登记地点：四川省成都市高朋东路十号公司董事会办公室

    4、登记办法：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；

    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出

席人身份证原件办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托

人证券账户证明文件等办理登记手续；

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在2018年

6月14日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请

注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。

    5、会议联系方式

    联系人：曹昶

    联系电话：028-85183501

    邮箱：caochang@tianqilithium.com

    6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

                                  6 / 11
    请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

    7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股

东大会的进程按当日通知进行。

    五、股东参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）

    六、备查文件

    1、《第四届董事会第十六次会议决议》；

    2、《第四届董事会第十七次会议决议》；

    3、深交所要求的其他文件。



                                          天齐锂业股份有限公司董事会

                                            二〇一八年六月二十日




                                 7 / 11
附件1

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称

为“天齐投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先

对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018年6月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月21日（现场股东大会

召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年6月22日（现场股东大会结束当

日）下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所


                                 8 / 11
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流

程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                 9 / 11
附件2：

                                授权委托书
    兹委托         先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司2018
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。
    委托人（签名/盖章）：
    委托人证件号码：
    委托人持有股份性质和股数：
    委托人股东账号：
    受托人签名：
    受托人证件号码：
    委托日期： 2018年 月 日
    有效期限：自签署日至本次股东大会结束
                                                       备注
                                                                     反    弃
  提案编码                 提案名称                该列打勾的栏 同意
                                                                     对    权
                                                   目可以投票
                           总提案：
    100                                               √
                 除累积投票提案外的所有提案
                               非累积投票提案
            《关于签署购买 SQM 公司 23.77%股权的
    1.00                                              √
                          协议的议案》
              《关于公司符合重大资产重组条件的议
    2.00                                              √
                              案》
              《关于公司重大资产购买方案的议案》   √作为投票对象的子提案数：
    3.00
                                                             （6）
            本次重大资产购买的方式、交易对方和交
    3.01                                              √
                            易标的
    3.02                  交易价格                    √
    3.03            定价依据及公平合理性              √
    3.04         本次重大资产购买的资金来源           √
    3.05              本次决议有效期限                √
            关于提请公司股东大会授权公司董事会及
    3.06    董事会授权人士全权办理本次交易相关事      √
                              宜
            《<重大资产购买报告书（草案）>及其摘
    4.00                                              √
                            要》
            《关于估值机构的独立性、估值假设前提
    5.00                                              √
            的合理性、估值方法与估值目的相关性以
                                     10 / 11
                及估值定价的公允性的议案》
          《关于本次交易符合<上市公司重大资产
6.00                                                √
            重组管理办法>第十一条规定的议案》
          《关于本次交易符合<关于规范上市公司
7.00      重大资产重组若干问题的规定>第四条规       √
                        定的议案》
          《关于本次交易不构成<上市公司重大资
8.00      产重组管理办法>第十三条规定的重组上       √
                        市的议案》
          《关于本次重大资产购买不构成关联交易
9.00                                                √
                          的议案》
          《关于本次交易履行法定程序完备性、合
10.00                                               √
            规性及提交法律文件有效性的议案》
          《关于批准本次重大资产购买有关估值报   √作为投票对象的子提案数：
11.00     告、备考审阅报告及准则差异鉴证报告的
                            议案》                         （3）
11.01                  《估值报告》                 √
11.02                《备考审阅报告》               √
11.03              《准则差异鉴证报告》             √
          《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的
12.00     风险提示及填补措施与相关主体承诺的议      √
                          案》
注：
1、提案1至提案12须以特别决议审议。




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