证券代码：002466     证券简称：天齐锂业     公告编号：2018-114


                     天齐锂业股份有限公司

          关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

     确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会

议于2018年11月9日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场

方式召开，会议决定于2018年11月28日（星期三）召开2018年第四次临时

股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。

    2、召集人：公司董事会。

    本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。

    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

    4、会议时间：

    （1）现场会议召开的时间：2018年11月28日（星期三）下午14:30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

                                1 / 13
间为2018年11月28日（星期三）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时

间为2018年11月27日（星期二）下午15:00至2018年11月28日（星期三）下

午15:00。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第

一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2018年11月23日（星期五）。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截止2018年11月23日下午15:00交易结束后，在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议召开地点：成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。

    二、本次股东大会审议事项

                                 2 / 13
1、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

2、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

    2.01、本次发行证券的种类

    2.02、发行规模

    2.03、票面金额和发行价格

    2.04、债券期限

    2.05、债券利率

    2.06、付息的期限和方式

    2.07、转股期限

    2.08、转股价格的确定及其调整

    2.09、转股价格向下修正条款

    2.10、转股股数确定方式

    2.11、赎回条款

    2.12、回售条款

    2.13、转股年度有关股利的归属

    2.14、发行方式及发行对象

    2.15、向 A 股原股东配售的安排

    2.16、债券持有人会议相关事项

    2.17、本次募集资金用途

    2.18、担保事项

    2.19、评级事项

                             3 / 13
         2.20、募集资金存管

         2.21、本次发行方案的有效期

    3、《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券预案>的议案》

    4、《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目可行性分

        析报告>的议案》

    5、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

    6、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的

        议案》

    7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开

        发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》

    8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

    9、《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》

    10、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

    11、《第四届董事、监事薪酬方案》

     具体内容详见公司 2018 年 11 月 13 日在指定信息披露媒体《证券时报》、

《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

     根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引（2015 年修订）》的要求，本次会议审议的提案中，提案 1-9 须以特别决

议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；提案

1-9、提案 11 属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行

                                       4 / 13
单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股

东以外的其他股东）。

    三、提案编码
                                                                备注
 提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏目可以
                                                                  投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票提案
   1.00     《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条
                                                                  √
            件的议案》
   2.00     《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的   √作为投票对象的子
            议案》                                          议案数：（21）
   2.01     本次发行证券的种类                                    √
   2.02     发行规模                                              √
   2.03     票面金额和发行价格                                    √
   2.04     债券期限                                              √
   2.05     债券利率                                              √
   2.06     付息的期限和方式                                      √
   2.07     转股期限                                              √
   2.08     转股价格的确定及其调整                                √
   2.09     转股价格向下修正条款                                  √
   2.10     转股股数确定方式                                      √
   2.11     赎回条款                                              √
   2.12     回售条款                                              √
   2.13     转股年度有关股利的归属                                √
   2.14     发行方式及发行对象                                    √


                                      5 / 13
                                                                备注
 提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏目可以
                                                                  投票
   2.15     向 A 股原股东配售的安排                               √
   2.16     债券持有人会议相关事项                                √
   2.17     本次募集资金用途                                      √
   2.18     担保事项                                              √
   2.19     评级事项                                              √
   2.20     募集资金存管                                          √
   2.21     本次发行方案的有效期                                  √
   3.00     《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券预
                                                                  √
            案>的议案》
   4.00     《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券募集
                                                                  √
            资金项目可行性分析报告>的议案》
   5.00     《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议
                                                                  √
            案》
   6.00     《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回
                                                                  √
            报及填补措施的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
   7.00     权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事           √
            宜的议案》
   8.00     《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议
                                                                  √
            案》
   9.00     《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报
                                                                  √
            规划的议案》
  10.00     《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》            √
  11.00     《第四届董事、监事薪酬方案》                          √

    四、现场会议的登记方法

    1、登记方式：现场登记、电子邮件登记

    2、登记时间：2018年11月26日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00（不

接受提前登记）

    3、现场登记地点：四川省成都市高朋东路十号公司董事会办公室
                                      6 / 13
    4、登记办法：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；

    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出

席人身份证原件办理登记手续；

    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托

人证券账户证明文件等办理登记手续；

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在2018年

11月26日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题

请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。

    5、会议联系方式

    联系人：曹昶

    联系电话：028-85183501

    邮箱：ir@tianqilithium.com

    6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

    请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

    7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股

东大会的进程按当日通知进行。

    五、股东参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地

址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）

                                 7 / 13
六、备查文件

1、《第四届董事会第二十五次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                     天齐锂业股份有限公司董事会

                                          二〇一八年十一月十三日




                            8 / 13
                                                                        附件1

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称为“天

齐投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1 、 投 票 时 间 ： 2018 年 11 月 28 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月27日（现场股东大会

召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年11月28日（现场股东大会结束当

                                     9 / 13
日）下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                 10 / 13
附件2：

                                   授权委托书

    兹委托        先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司2018
年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。我单位（本人）对提案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

   委托人（签名/盖章）：

   委托人证件号码：

   委托人持有股份性质和股数：

   委托人股东账号：

   受托人签名：

   受托人证件号码：

   委托日期： 2018年   月     日

   有效期限：自签署日至本次股东大会结束

                                       备注       同意    反对    弃权
 提案
                提案名称           该列打勾的栏
 编码
                                     目可以投票
         总议案：除累积投票提案
  100                                     √
         外的所有提案
 非累积投票提案
         《关于公司符合公开发行
  1.00   A股可转换公司债券条件            √
         的议案》
         《关于公司公开发行A股
  2.00   可转换公司债券方案的议        √作为投票对象的子议案数：21
         案》
  2.01   本次发行证券的种类               √
  2.02   发行规模                         √
  2.03   票面金额和发行价格               √


                                      11 / 13
2.04   债券期限                      √
2.05   债券利率                      √
2.06   付息的期限和方式              √
2.07   转股期限                      √
2.08   转股价格的确定及其调整        √
2.09   转股价格向下修正条款          √
2.10   转股股数确定方式              √
2.11   赎回条款                      √
2.12   回售条款                      √
2.13   转股年度有关股利的归属        √
2.14   发行方式及发行对象            √
2.15   向A股原股东配售的安排         √
2.16   债券持有人会议相关事项        √
2.17   本次募集资金用途              √
2.18   担保事项                      √
2.19   评级事项                      √
2.20   募集资金存管                  √
2.21   本次发行方案的有效期          √
       《关于公司<公开发行A
3.00   股可转换公司债券预案>         √
       的议案》
       《关于公司<公开发行A
4.00   股可转换公司债券募集资
                                     √
       金项目可行性分析报告>
       的议案》
5.00   《关于公司<前次募集资
                                     √
       金使用情况报告>的议案》

                                 12 / 13
      《关于公开发行A股可转
6.00  换公司债券摊薄即期回报        √
      及填补措施的议案》
      《关于提请股东大会授权
      董事会及其授权人士全权
7.00 办理本次公开发行A股可          √
      转换公司债券相关事宜的
      议案》
      《关于公司可转换公司债
8.00 券持有人会议规则的议           √
      案》
      《关于公司未来三年
9.00 （2018-2020）股东回报规        √
      划的议案》
10.00 《关于修订<董事、监事薪       √
      酬管理制度>的议案》
11.00 《第四届董事、监事薪酬        √
      方案》
 注：
 1、提案1-9须以特别决议审议。




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