股票代码：002466           股票简称：天齐锂业              公告编号：2019-032
债券代码：112639           债券简称：18天齐01



                            天齐锂业股份有限公司

                     独立董事公开征集委托投票权报告书

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    重要内容提示：
    征集投票权的起止时间：2019 年 4 月 19 日至 2019 年 4 月 22 日。
    征集人对本次征集投票权的表决事项的表决意见：征集人在董事会上对本次征集投
票权的所有提案均投了赞成票。



    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，天齐锂业股份有限公司（以下
简称“公司”、“本公司”）独立董事杜坤伦先生受其他独立董事委托作为征集人，就公
司拟于 2019 年 4 月 23 日召开的 2018 年度股东大会审议的有关提案向公司全体股东征
集投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确
性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人杜坤伦作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的委托，
就公司2018年度股东大会审议的一项议案征集股东投票权而制作并签署本报告书。征集
人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈
行为。

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       本次征集投票权以无偿方式进行，本报告书在公司指定的信息披露媒体上发表，未
有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事的职责，所发布的信
息未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立
董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、公司章程的
相关规定。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
       二、公司基本情况及本次征集事项
       （一）公司基本情况
       中文名称：天齐锂业股份有限公司
       英文名称：Tianqi Lithium Corporation
       股票名称：天齐锂业
       股票代码：002466
       法定代表人：蒋卫平
       董事会秘书：李波
       联系地址：四川省成都市高朋东路10号
       邮政编码：610041
       联系电话：028-85183501
       传真：028-85183501
       电子邮箱：ir@tianqilithium.com
       （二）征集事项
       由征集人针对2018年度股东大会拟审议的《关于修改公司<首期限制性股票激励计
划>及其摘要的议案》向公司2019年4月17日交易结束后登记在册的全体股东征集投票
权。

       三、本次股东大会基本情况
       关于本次股东大会召开的详细情况，请参见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开2018年度股东大会的通知》。
       四、征集人基本情况
       （一）本次征集投票权的征集人为公司独立董事杜坤伦先生，其基本情况如下：
       杜坤伦先生，中国国籍，生于1969年，经济学博士，中国注册会计师、中国注册资


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产评估师、高级会计师。先后在四川省商业厅从事全省商业内审工作，在四川省就业服
务管理局从事全省就业经费与失业保险资金管理工作，在成都托管经营有限公司从事资
本运营工作，在中国证监会成都稽查局、中国证监会四川监管局从事证券执法和上市公
司、中介机构监管工作，曾任中国证监会第十二届、第十三届主板发审委委员。目前担
任通威股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、环能科技股份有限公司、四川菊乐股份
有限公司（拟上市公司）独立董事，以及四川省社会科学院金融与财贸经济研究所研究
员、硕士生导师。2017年2月至今担任公司独立董事，负责监督公司的营运及管理并就
此提供独立意见。
    （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或仲裁；
    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本
次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为公司独立董事，出席了公司于2019年3月27日召开的第四届董事会第二
十七次会议，并且对《关于修改公司<首期限制性股票激励计划>及其摘要的议案》投了
赞成票。
    六、征集方案
    （一）征集对象：截至2019年4月17日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    （二）征集时间：自2019年4月19日至2019年4月22日期间每个工作日的9:00～17:00。
    （三）征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式在《证券
时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    截至2019年4月17日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续：
    1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以
下简称“授权委托书”）。


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    2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；
本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件，包括：
    1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表
人签字）：
    ① 现行有效的法人营业执照复印件；
    ② 法定代表人身份证复印件；
    ③ 授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同
时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)；
    ④ 法人股东账户卡复印件；
    ⑤2019年4月17日下午交易结束时持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。
    2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：
    ① 股东本人身份证复印件；
    ② 股东账户卡复印件；
    ③ 股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时
提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)；
    ④2019年4月17日下午交易结束时持股清单（加盖托管营业部公章的原件）。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相
关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信
或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的收件人：天齐锂业股份有限公司董事会
办公室。
    指定地址：四川省成都市高朋东路10号，邮编：610041。
    联系电话：028-85183501，传真：028-85183501。
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在
显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经见证律师审核，全部满足下述条件的授权
委托将被确认为有效：
    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；


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       3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交
相关文件完整、有效；
       4、提交授权委托书及相关文件与股权登记日股东名册记载内容相符；
       5、股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。
       由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行
形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章
进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有
效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。
       （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，
股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托
书为有效。
       （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席
会议。
       （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
       1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以
书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失
效；
       2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在
现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认
定其对征集人的授权委托自动失效；
       3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、
弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
       附件：《独立董事征集投票权授权委托书》


                                                征集人：杜坤伦
                                        二〇一九年三月二十九日




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     附件：


                            独立董事征集投票权授权委托书

          本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次
     征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《关于召开2018
     年度股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

          本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托杜坤伦作为本人/本公司的代理人出席天
     齐锂业股份有限公司2018年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行
     使表决权。

          本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

                                                              备注       同意   反对   弃权
提案编
                             提案名称                     该列打勾的栏
  码
                                                            目可以投票
                                        非累积投票提案
         《关于修改公司<首期限制性股票激励计划>及其摘要
10.00                                                          √
         的议案》
          （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写
     视为弃权）
          委托人姓名或名称（签名或盖章）:
          委托股东身份证号码或营业执照号码:
          委托股东持股数:
          委托股东证券账户号:
          签署日期:
          有效期限:自签署日至天齐锂业股份有限公司2018年度股东大会结束。




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