证券代码：002467           证券简称：二六三           公告编号：2019-011

                    二六三网络通信股份有限公司

                 第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议
于 2019 年 2 月 22 日采取通讯方式召开。公司已于 2019 年 2 月 18 日以电子邮件
的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表
决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7 人，实际参加会议董
事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生
组织。

二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议，审议通过以下议案：
    1. 审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》
    经公司董事会审计委员会提名，公司董事会聘任谷莉女士为公司内审负责
人，任期从董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。详细内容见同日刊载于
《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于聘任公司内审负责人的公告》（2019-012）。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

三、备查文件
1、《第六届董事会第六次会议决议》

   特此公告。


                                        二六三网络通信股份有限公司董事会
                                                    2019 年 2 月 22 日