申通快递股份有限公司


证券代码：002468                    证券简称：申通快递                 公告编号：2017-072


                               申通快递股份有限公司
                        第四届董事会第十三次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。

    申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 22 日以邮件、电话等方式发出召
开第四届董事会第十三次会议的通知，会议于 2017 年 12 月 26 日下午 14 时在上海市青浦区重固
镇北青公路 6598 弄 25 号 9 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事 8 名，实到董事 8
名。会议由董事长陈德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议审议并通过了如下议案：

    一、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，同意公司拟使用不超过人民币130,000万元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理
期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，并经股东大
会批准后由董事长具体决策及实施。

    独立董事针对该项议案进行了审议并发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

    有关本议案的具体内容详见公司于2017年12月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    二、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行
投资理财的议案》

    公司及其子公司拟使用不超过人民币300,000万元的自有闲置资金进行投资理财，理财期限自
公司股东大会审议通过之日起12个月内，该人民币300,000万元理财额度可由公司及全资子公司、
控股子公司共同滚动使用。

    独立董事针对该项议案进行了审议并发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
        申通快递股份有限公司


    有关本议案的具体内容详见公司于2017年12月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    三、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知》

    公司拟于2018年01月11日（周四）15时在上海市青浦区北青公路6598弄25号9楼会议室召开公
司2018年第一次临时股东大会，会议通知的具体内容详见2017年12月27日刊登在《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    特此公告。

                                                           申通快递股份有限公司董事会

                                                                        2017年12月27日