申通快递股份有限公司


证券代码：002468                     证券简称：申通快递                公告编号：2018-001

                                  申通快递股份有限公司
                        2018 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。

    特别提示
    1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 27 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2018 年第一次
临时股东大会的通知》。
    2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间
    1、现场会议时间：2018 年 1 月 11 日（周四）下午 15：00
    2、网络投票时间：2018 年 1 月 10 日～2018 年 1 月 11 日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 11 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 1 月 10 日 15:00 至 2018 年 1
月 11 日 15:00 期间的任意时间。
    （三）会议主持人：董事长陈德军先生
    （四）现场会议召开地点：上海市青浦区重固镇北青公路 6598 弄 25 号 9 楼
    （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律
法规及其他规范性文件的规定。
    （七）会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 1,069,033,843 股，占上市公司总股份的
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69.8349％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 955,809,289 股，占上市公司总股份的
62.4385％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 113,224,554 股，占上市公司总股份的 7.3964％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所詹程律师、万
俊律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
    1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果为：同意 1,069,033,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 8 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：同意 113,224,646 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 8 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据以上投票表决结果，通过该项议案。
    2、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
    表决结果为：同意 1,069,033,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 8 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东表决情况：同意 113,224,646 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 8 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据以上投票表决结果，通过该项议案。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名：詹程律师、万俊律师
    3、结论性意见：公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法
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有效。
    四、备查文件
   1、2018 年第一次临时股东大会会议决议
    2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书



    特此公告。

                                                申通快递股份有限公司董事会

                                                             2018年1月12日