证券代码：002469         证券简称：三维工程        公告编号：2017-038



                  山东三维石化工程股份有限公司

            第四届监事会 2017 年第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

   山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017 年第

三次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 7 月 19 日在公司局域网以电子邮件方式
发出通知。会议于 2017 年 7 月 25 日上午在山东省青岛市市南区彰化路六号花
园大酒店 3 号楼三楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席
会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报告及
摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年上半年募集资
金存放与使用情况的专项报告》

    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立工程咨询部
的议案》
三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。




特此公告。




                                   山东三维石化工程股份有限公司

                                              监事会

                                        2017 年 7 月 25 日