证券代码：002469         证券简称：三维工程       公告编号：2017-044



                 山东三维石化工程股份有限公司

            第四届董事会2017年第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年
第四次会议通知于 2017 年 10 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于
2017 年 10 月 16 日上午 9:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3
人），实际参加会议董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议
由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于签订重大经营合同
的议案》

    董事会经讨论认为：

    （1）淄博齐恒资产管理经营有限公司是淄博市临淄区国有资产管理局的下
属企业，信誉优良，具备良好的履约能力；

    （2）公司拥有化工石化医药行业甲级工程咨询、工程设计资质，具备以设
计为主导的工程总承包资质和能力，多年来致力于为客户提供工程咨询、工程设
计、工程总承包等一体化服务，在工程总承包领域有着丰厚业绩积淀，公司现有
的资金、人员、技术和产能均能充分满足本合同的需求，具备良好履约能力。
    同意公司与淄博齐恒资产管理经营有限公司签订《齐鲁化学工业园高分子材
料产业基地基础设施一期建设项目设计采购施工（EPC）总承包合同》。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《重大合同公告》（公告编号：2017-046）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。


                                           山东三维石化工程股份有限公司董事会
                                                     2017 年 10 月 16 日