证券代码：002469         证券简称：三维工程        公告编号：2017-047



                  山东三维石化工程股份有限公司

            第四届董事会2017年第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年
第五次会议通知于 2017 年 10 月 13 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于
2017 年 10 月 19 日上午 9:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3
人），实际参加会议董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议
由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年第三季度报告》

    《2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2017 年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-049）。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备
的议案》

    董事会经讨论认为：

    本次计提资产减值准备是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定
执行，计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况，使公司关于资产价值的会
计信息更加真实可靠，具有合理性。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2017-050）。

    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司对外投
资的议案》

    全体董事一致同意公司控股子公司青岛维实催化新材料科技有限责任公司
以自有资金出资 160 万元通过股权转让的方式取得东营泰贝尔化学科技有限公
司 51%的股权。同时，同意青岛维实在受让上述股权后，承担泰贝尔出资额未
实缴部分 1,636.7 万元的出资缴纳义务。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：
2017-051）。

    4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司向东营
泰贝尔化学科技有限公司提供财务资助的议案》

    董事会认为：公司董事会已审议通过《关于控股子公司对外投资议案》，相
关手续办理完毕后泰贝尔将成为青岛维实的控股子公司。由于泰贝尔现有资金不
能满足其建设及正常生产经营所需，青岛维实向泰贝尔提供 2,500 万元的财务
资助，可支持泰贝尔业务发展，为良好投资回报的取得打下良好基础。本次提供
财务资助的金额合理，使用用途稳妥，资金占用费定价公允，且泰贝尔其余 3
名股东同意以其持有的泰贝尔全部 49%的股权为本次财务资助事宜进行担保，
并在泰贝尔完全、足额偿还本次借款的本金及利息前，同意青岛维实享有对泰贝
尔事项 100%的股东表决权。上述 3 名股东将根据《借款协议》及《股权质押合
同》办理股权质押登记手续。公司对资金的运用可进行充分管控，不会损害全体
股东尤其是中小股东的利益。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司向东营泰贝尔化学科技有限公
司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-052）。

    5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2017 年第
二次临时股东大会的议案》

    同意于 2017 年 11 月 7 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的
公告》（公告编号：2017-053）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。


                                           山东三维石化工程股份有限公司董事会
                                                     2017 年 10 月 19 日