证券代码：002469         证券简称：三维工程        公告编号：2017-048



                  山东三维石化工程股份有限公司

             第四届监事会 2017 年第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

   山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017 年第

五次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 10 月 13 日在公司局域网以电子邮件方
式发出通知。会议于 2017 年 10 月 19 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路
22 号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监
事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准
备的议案》

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分，计提符合企业会计准
则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本
次计提资产减值准备。
   3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外
投资的议案》

   4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司向东
营泰贝尔化学科技有限公司提供财务资助的议案》

    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017 年
第二次临时股东大会的议案》

    三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                        山东三维石化工程股份有限公司
                                                   监事会

                                             2017 年 10 月 19 日