三维工程：2017年第二次临时股东大会决议公告2017-11-08
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-054
山东三维石化工程股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2017 年 11 月 7 日 14:00；
2、网络投票时间：2017 年 11 月 6 日至 11 月 7 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11 月 7 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 11 月 6 日 15:00 至
2017 年 11 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2017 年 11 月 2 日
（三）现场会议召开地点：
山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼一楼会议室
（四）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长曲思秋先生
本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 16 人，代表股份 172,156,536
股，占上市公司总股份的 34.2081％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 15 人，代表股份 172,072,236
股，占上市公司总股份的 34.1913％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 84,300 股，占上市公司总股份的
0.0168％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及中小股东授权代表 3 人，代表股份
2,762,000 股，占上市公司总股份的 0.5488％。
其中：通过现场投票的中小股东及中小股东授权代表 2 人，代表股份
2,677,700 股，占上市公司总股份的 0.5321％。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 84,300 股，占上市公司总股份的
0.0168％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议（董事、副总经理
王成富先生及监事何智灵先生因公在外出差，未能亲自出席本次股东大会）；见
证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并
通过以下议案：
（一）《关于控股子公司向东营泰贝尔化学科技有限公司提供财务资助的议
案》
总表决情况：
同意 172,156,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,762,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（青岛）律师事务所郑霞、宋洪林律师担任了本次股东大会的见
证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会
议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2017 年第二
次临时股东大会决议；
（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会
2017 年 11 月 7 日
