证券代码：002469         证券简称：三维工程        公告编号：2017-055



                   山东三维石化工程股份有限公司

            第四届董事会2017年第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年
第六次会议通知于 2017 年 12 月 5 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2017
年 12 月 11 日上午 9:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3 人），
实际参加会议董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事
长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立上海分公司的
议案》

    董事会认为：上海分公司成立后，致力于开发新的能源技术并开展设计和总
承包业务，符合公司发展战略构想。同时，依托上海地理、人才及科技优势，有
利于公司更好把握市场资源、了解和掌握科技前沿技术，助力公司核心竞争力及
综合实力的提升。同意设立上海分公司。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             山东三维石化工程股份有限公司董事会
                    2017 年 12 月 11 日