证券代码：002469         证券简称：三维工程        公告编号：2017-056



                   山东三维石化工程股份有限公司

            第四届监事会 2017 年第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

   山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017 年第

六次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 12 月 5 日在公司局域网以电子邮件方式
发出通知。会议于 2017 年 12 月 11 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22
号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3
人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立上海分公司
的议案》

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                          山东三维石化工程股份有限公司

                                                      监事会

                                               2017 年 12 月 11 日