证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2018-014
山东三维石化工程股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2018 年 4 月 9 日 13:00；
2、网络投票时间：2018 年 4 月 8 日至 4 月 9 日。其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 9 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 4 月 8 日 15:00 至
2018 年 4 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2018 年 4 月 2 日
（三）现场会议召开地点：
山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室
（四）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长曲思秋先生
（七）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的
规定，合法有效。
（八）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 171,498,567 股，占上市公司
总股份的 34.0773％。
其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 171,494,836 股，占上市公司
总股份的 34.0766％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,731 股，占上市公司总股份的
0.0007％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 2,104,031 股，占上市公司总股
份的 0.4181％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,100,300 股，占上市公司总股
份的 0.4173％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,731 股，占上市公司总股份的
0.0007％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见
证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并
通过以下议案：
（一）《2017 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 171,498,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,104,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（二）《2017 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 171,498,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,104,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（三）《2017 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 171,498,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,104,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（四）《2017 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 171,498,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,104,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（五）《2017 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 171,498,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,104,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（六）《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 171,498,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,104,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（七）《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 171,498,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,104,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（八）《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意 171,498,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,104,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（九）《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》
总表决情况：
同意 171,498,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,104,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（十）《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 171,498,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,104,031 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事作了 2017 年度述职报告，对在 2017 年度
出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等情况进行了
述职。《独立董事 2017 年度述职报告》全文已于 2018 年 3 月 16 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
上海锦天城（青岛）律师事务所张晓敏、宋洪林律师担任了本次股东大会的
见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席
会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2017 年度股
东大会决议；
（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司
2017 年度股东大会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会
2018 年 4 月 9 日
