证券代码：002469          证券简称：三维工程       公告编号：2018-041



                     山东三维石化工程股份有限公司

                        关于注销控股子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日
召开的第四届董事会 2018 年第六次会议、第四届监事会 2018 年第六次会议审
议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司北京康克工业炉
有限公司（以下简称“北京康克”）。

    根据《公司章程》等相关规定，本次注销控股子公司在董事会决策审批权限
范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成
重大资产重组。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

    一、 本次拟注销的控股子公司的基本情况

    1、公司名称：北京康克工业炉有限公司

    2、统一社会信用代码：91110114102623313L

    3、住所：北京市昌平区科技园中兴路 10 号 1 号楼 1 层 A139-4 室

    4、法定代表人：曲思秋

    5、注册资本：500 万元人民币

    6、成立日期：1992 年 10 月 21 日

    7、公司类型：其他有限责任公司

    8、经营范围：工业炉和其它热工、节能及环保设备及配件的设计、技术咨
询、研究开发；专业承包；金属材料及非金属材料的设计、研究和开发；委托加
工工业炉和其它热工、节能及环保设备；销售工业炉、热工、节能及环保机械设
备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动)

    9、持股比例：公司持有北京康克 80%股权。

    10、财务状况：

               项目                 2018 年 1-9 月       2017 年度
营业收入（元）                 2,146,184.06                  0
净利润（元）                   -1,846,153.16           -1,513,413.91
               项目             2018 年 9 月 30 日   2017 年 12 月 31 日
总资产（元）                   9,838,375.12            15,391,750.80
净资产（元）                   4,397,801.52             6,243,954.68

    二、本次注销控股子公司对公司的影响

    1、注销控股子公司北京康克有利于优化公司资源配置，降低公司的经营成
本、提高管理和运营效率；

    2、本次注销完成后，公司合并报表范围将相应发生变化，北京康克不再纳
入公司合并报表范围；

    3、本次注销北京康克，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    三、其他事项

    公司董事会授权公司经理层办理北京康克注销所涉及的清算、税务及工商注
销等所有具体事宜。

    四、备查文件

    1、第四届董事会 2018 年第六次会议决议；

    2、第四届监事会 2018 年第六次会议决议。




    特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会

        2018 年 10 月 22 日