证券代码：002469         证券简称：三维工程         公告编号：2019-004



                   山东三维石化工程股份有限公司

            第四届监事会 2019 年第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年
第一次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 2 月 19 日在公司局域网以电子邮件方
式发出通知。会议于 2019 年 2 月 25 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22
号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3
人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度计提资
产减值准备的议案》

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审议程序合法合规，依据充分，
计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映
公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立信息中心的
议案》

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。




                            山东三维石化工程股份有限公司

                                         监事会

                                    2019 年 2 月 25 日