证券代码：002469          证券简称：三维工程       公告编号：2019-008



                   山东三维石化工程股份有限公司

              第四届监事会 2019 年第二次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年
第二次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 3 月 11 日在公司局域网以电子邮件方
式发出通知。会议于 2019 年 3 月 21 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22
号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3
人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

       二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度监事会工作
报告》

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告及摘
要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年年度报告及摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报
告》

    截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 169,448.55 万元，比期初增加
1,959.85 万元；股东权益（不含少数股东权益）合计 120,270.48 万元，比期初
增加 1,482.77 万元；2018 年度实现营业收入 52,338.25 万元，较上年度减少
23,066.93 万元；归属于上市公司股东的净利润为 3,999.08 万元。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，
经审议，监事会同意公司《2018 年度财务决算报告》的内容。

       本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预
案》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019] 001762 号《审
计报告》确认，2018 年度公司母公司实现净利润 17,915,140.23 元，支付 2017
年度股利 25,163,142.45 元，提取法定盈余公积金 1,791,514.02 元，加年初未
分配利润 403,780,809.09 元，报告期末公司未分配利润为 394,741,292.85 元。

    公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 503,262,849 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计人民币 50,326,284.90 元，不送红
股，不以公积金转增股本。

    监事会成员一致认为：此预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发
展需求，充分保护了股东、投资者分享公司发展收益的权利。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自
我评价报告》

    经审核，监事会成员一致认为：《2018 年度内部控制自我评价报告》符合公
司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同
时，公司已建立了较为完善和完整的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内
部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2019 年
度审计机构的议案》

    公司 2018 年聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计
服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的
审计工作。

    监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计
机构。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年研发费用项目
支出及 2019 年研发经费预算》

    2018 年度研发经费预算 3,260 万元，实际发生研发费用 3,121.64 万元。为
进一步鼓励工程技术研究与开发活动，提升公司核心竞争力，加强公司技术创新
激励力度，依据 2019 年公司业务建设计划情况，拟定 2019 年度公司研发经费
预算为 3,100 万元。监事会认为符合公司实际发展需求。

    8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进
行投资理财的议案》

    经审议，监事会认为：公司及其子公司滚动使用不超过人民币 4 亿元自有闲
置资金进行理财性投资，有利于提高公司及下属子公司自有资金使用效率，能获
得一定的投资收益，可为公司股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及公司
股东利益的情形，审批程序符合法律程序及公司章程的相关规定。监事会同意公
司使用不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金进行理财性投资，投资期限为自公司
股东大会审议通过之日起 12 个月，该人民币 4 亿元理财额度可由公司及全资子
公司、控股子公司共同滚动使用，即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的
余额不超过人民币 4 亿元。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露
管理制度>的议案》

    11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》

    经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《企业会计准则
第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企
业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》新
金融工具会计准则的相关规定和要求，本次会计政策的变更不会对公司当期和本
次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计
政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

    12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018
年度股东大会的议案》

    监事会认为，公司第四届董事会 2019 年第二次会议审议通过的《关于召开
公司 2018 年度股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。

    同意于 2019 年 4 月 15 日召开公司 2018 年度股东大会。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。
山东三维石化工程股份有限公司监事会

         2019 年 3 月 21 日