证券代码：002469              证券简称：三维工程              公告编号：2019-022



                      山东三维石化工程股份有限公司

               第四届董事会2019年第四次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年
第四次会议通知于 2019 年 7 月 22 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2019
年 8 月 1 日上午 9:30 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以
现场方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到董事 8 人，独
立董事刘海英女士因工作原因未能出席，书面委托独立董事张式军先生代为出席
并签署与本次会议相关的材料。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议
由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年半年度报告及摘
要》

       《2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019
年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议
案》

       董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年
度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）规定进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成
果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公
司本次会计政策变更。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 的 《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》（ 公 告 编 号
2019-025）。

    公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                            山东三维石化工程股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 1 日