证券代码：002469         证券简称：三维工程        公告编号：2019-028



                  山东三维石化工程股份有限公司

           第四届监事会 2019 年第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年
第五次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 10 月 11 日在公司局域网以电子邮件
方式发出通知。会议于 2019 年 10 月 22 日上午在山东省青岛市市南区彰化路 2
号海景花园大酒店 1 号楼 1 楼海缘厅以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》

    公司本次会计政策的变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 7
号—非货币性资产交换>的通知》（财会﹝2019﹞8 号）和《关于印发修订<企业
会计准则第 12 号—债务重组>的通知》（财会﹝2019﹞9 号）的要求进行的合理
变更，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，监事
会同意公司本次会计政策变更。

    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让参股公司股
权的议案》

    公司依据淄博市中级人民法院作出的（2018）鲁 03 民初 148 号《民事调解
书》，在威海普益船舶环保科技有限公司（以下简称“普益环保”）向公司支付剩
余借款本金、利息、违约金、律师费、股权转让款及案件诉讼费用的同时，协助
办理股权转让变更手续，将公司持有的普益环保 7.14%的股权以人民币 200 万
元的价格转让给普益环保大股东刘昌豹（与公司不存在关联关系）。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                          山东三维石化工程股份有限公司

                                                       监事会

                                                 2019 年 10 月 22 日