证券代码：002470       证券简称：金正大       公告编号：2017-061


              金正大生态工程集团股份有限公司
              第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、会议召开情况

    2017年8月18日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）
在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届监事会第四次会议。会议通
知及会议资料于2017年8月7日以电子邮件送达方式送达全体监事。会议应到监事
3名，实到监事3名。会议由监事会主席杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正
大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式，形成如下决议：
    1、审议通过《2017年半年度报告》全文及摘要。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》全文及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、审议通过《关于2017年半年度公司募集资金实际存放与使用情况的专项
报告》。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：2017年半年度募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。公司董事会编制的《关于2017年半年度募集资金实际存放
与使用情况的专项报告》的内容是真是的、准确的、完整的，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变
更，符合规定，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
    4、审议通过《关于控股子公司金丰农业服务有限公司使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：金丰农业及其子公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流
状况稳健，有着较为充裕的资金。在保障金丰农业及其子公司正常发展所需资金
情况，使用闲置自有资金进行现金管理，将有利于提高金丰农业闲置自有资金的
使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监
事会同意金丰农业及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理。
    5、审议通过《关于更改对部分子公司提供担保的议案》。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：本次更改对部分控股子公司提供担保，担保的期限和总额度保
持不变，更改对部分控股子公司提供担保，有助于促进该控股子公司筹措资金和
良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第四次会议决议
    特此公告。




                                 金正大生态工程集团股份有限公司监事会
                                       二〇一七年八月二十二日