证券代码：002470        证券简称：金正大      公告编号：2019-002


              金正大生态工程集团股份有限公司
             第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    2019年1月30日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）
在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届监事会第十四次会议。会议
通知及会议资料于2019年1月28日以电子邮件送达方式送达全体监事。全体监事
一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事
会主席杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：
    1、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》。
    （1）拟回购股份的目的及用途
    表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （2）拟回购股份的方式
    表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （3）拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
    表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （4）拟用于回购的资金总额及资金来源
    表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （5）拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
    表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （6）拟回购股份的实施期限
    表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （7）回购股份决议的有效期
    表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （8）办理本次回购股份事宜的具体授权
    表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：本次关于回购公司股份的方案，内容及程序符合《上市公司回
购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购
股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规
及规范性文件相关规定。本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，
且回购方案具有可行性，本次回购股份的实施不会对公司日常经营、盈利能力和
偿债能力构成重大不利影响。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第十四次会议决议
    特此公告。




                                  金正大生态工程集团股份有限公司监事会
                                          二〇一九年一月三十一日