证券代码：002470          证券简称：金正大         公告编号：2019-047


                金正大生态工程集团股份有限公司
               第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
    2019 年 8 月 2 日 9 时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公
司”）在山东省临沭县兴大西街 19 号公司会议室召开第四届董事会第十九次会

议（临时会议）。会议通知及会议资料于 2019 年 7 月 29 日以电子邮件送达方式
送达全体董事、监事及高级管理人员。全体董事一致同意豁免本次会议通知期
限。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事长万连步、董事张晓义、崔彬现场
出席了本次会议，董事高义武、陈宏坤、独立董事王蓉、王孝峰、李杰利、秦涛
以通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会

议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下决
议：

    1、审议通过《关于对全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司提供担保的议
案》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对全
资子公司金正大诺泰尔化学有限公司提供担保的公告》。

    2、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开
2019 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。



                             金正大生态工程集团股份有限公司董事会

                                      二〇一九年八月二日