证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2020-013
金正大生态工程集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于2020年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2020年2月11日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020
年2月11日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为：2020年2月11日9:15 至15:00 的任意时间。
（三）现场会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长万连步先生
（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东
委托代理人，以下统称为股东）共计59人，代表有表决权的股份为1,760,635,190
股，占本公司总股份数的53.5794%，其中：
（1）现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共4人，代表有表决权的股份
1,751,979,691股，占本公司总股份数的53.3160%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共55人，代表有表决权的股份8,655,499股，占本公司
总股份数的0.2634%。
参加本次股东大会的中小投资者(单独或合并持有上市公司5%以上股份的股
东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共57名，代表有表决权的
股份11,259,787股，占本公司总股份数的0.3427%。
（二）公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员及北京市通
商律师事务所见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决，审议通过
了以下议案。
1、审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。
表决结果为：同意股份1,756,522,152股，占出席会议有表决权股东所持股
份的99.7664%；反对股份4,113,038股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.2336%；弃权股份0股。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份7,146,749股，占出席本次股东大
会的有表决权中小投资者所持股份的63.4714%；反对股份4,113,038股，占出席
本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的36.5286%；弃权股份0股。
2、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。
表决结果为：同意股份1,758,330,090股，占出席会议有表决权股东所持股
份的99.8691%；反对股份2,173,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.1234%；弃权股份131,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0075%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份8,954,687股，占出席本次股东大
会的有表决权中小投资者所持股份的79.5280%；反对股份2,173,500股，占出席
本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的19.3032%；弃权股份131,600股，
占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的1.1688%。
3、审议通过了《关于增加对全资子公司贷款担保方式的议案》。
表决结果为：同意股份1,757,818,552股，占出席会议有表决权股东所持股
份的99.8400%；反对股份2,482,838股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.1410%；弃权股份333,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0190%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份8,443,149股，占出席本次股东大
会的有表决权中小投资者所持股份的74.9850%；反对股份2,482,838股，占出席
本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的22.0505%；弃权股份333,800股，
占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的2.9645%。
4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果为：同意股份1,758,000,790股，占出席会议有表决权股东所持股
份的99.8504%；反对股份2,300,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.1307%；弃权股份333,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0190%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份8,625,387股，占出席本次股东大
会的有表决权中小投资者所持股份的76.6035%；反对股份2,300,600股，占出席
本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的20.4320%；弃权股份333,800股，
占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的2.9645%。
五、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意
见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议
形成的决议合法、有效。
六、备查文件目录
1、金正大生态工程集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十一日
