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公司公告

中超控股:第三届董事会第四十四次会议决议公告2017-08-11  

						证券代码:002471          证券简称:中超控股         公告编号:2017-061

                       江苏中超控股股份有限公司

                    第三届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十四次
会议由董事长召集,并于 2017 年 8 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件等形式
发出会议通知,会议于 2017 年 8 月 9 日下午 1:30 在公司会议室召开,本次会
议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人,其中独立董事史勤以通讯方式参加。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。会议由董事长杨飞先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议,做出如下决议:

    一、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见 2017 年 8 月 11 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《关于为控股子公司增加担保额度的公告》。

    本议案还需提交股东大会审议。

    (二)审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见 2017 年 8 月 11 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会
的通知》。

    二、备查文件

    (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

                               江苏中超控股股份有限公司董事会

                                      二〇一七年八月十日