证券代码：002471          证券简称：中超控股         公告编号：2017-061

                       江苏中超控股股份有限公司

                    第三届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次
会议由董事长召集，并于 2017 年 8 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件等形式
发出会议通知，会议于 2017 年 8 月 9 日下午 1:30 在公司会议室召开，本次会
议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事史勤以通讯方式参加。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见 2017 年 8 月 11 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于为控股子公司增加担保额度的公告》。

    本议案还需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见 2017 年 8 月 11 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会
的通知》。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

                               江苏中超控股股份有限公司董事会

                                      二〇一七年八月十日