证券代码：002471            证券简称：中超控股       公告编号：2018-005

                         江苏中超控股股份有限公司

                         第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
由董事长召集，并于 2018 年 1 月 13 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发
出会议通知，会议于 2018 年 1 月 18 日上午 10 点在公司会议室召开，本次会
议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事朱志宏、韦长英以通讯
方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。会议由董事长黄锦光先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    经公司董事长提名同意聘任黄润楷先生担任公司董事会秘书，任期至第四
届董事会期满为止。黄润楷先生简历详见附件。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公司《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议
相关事项的独立意见》。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        江苏中超控股股份有限公司董事会

                                              二〇一八年一月十八日
附件：

    黄润楷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 12 月生，专科学历，
曾任揭阳市虹星百货有限公司销售经理，广东鹏锦实业有限公司副总经理、财
务负责人，广东奇鹏生物科技股份有限公司监事，广东天锦实业股份有限公司
董事、副总经理，深圳市鹏锦实业有限公司董事、副总经理，广东速力实业股
份有限公司董事、副总经理，现任公司副总经理。

    截止本公告日，黄润楷先生未持有公司股份，黄润楷先生与实际控制人黄
锦光为叔侄关系，与实际控制人黄彬为堂兄弟关系，与董事黄润明为兄弟关系，
与监事肖润华为表兄妹关系，与监事肖润敏为表兄弟关系，与其他持有公司 5%
以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄润楷
先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。黄润楷先生已于
2017 年 12 月 15 日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

    联系方式如下：

    电话：0510-87698510；

    传真：0510-87698298；

    邮箱：zccable002471@163.com；

    通讯地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号