证券代码：002471          证券简称：中超控股            公告编号：2020-047

                        江苏中超控股股份有限公司

                   关于深圳证券交易所关注函回复的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）董事会于
2020 年 3 月 24 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对江苏中
超控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第 187 号，以下简称“《关

注函》”）。公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复，现就《关注函》
中所涉及事项及公司作出的相关回复公告如下：

    1、请说明你公司现有董事的提名情况，如相关董事由股东提名或与你公司

股东存在关联关系、一致行动关系等的，请说明相关股东对你公司经营发展、
银行融资所提供的帮助情况，以及是否符合你公司拟新增《章程》条款的规定；

    回复：

    公司现有非独立董事及其提名情况：俞雷（公司董事会提名）、霍振平（职
工代表大会选举）、肖誉（职工代表大会选举）、张乃明（公司董事会提名）、潘
志娟（江苏中超投资集团有限公司提名）、刘广忠（江苏中超投资集团有限公司
提名）。

    2、你公司认为应予说明的其他事项。

    回复：

    公司原定于 2020 年 4 月 7 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于
修改公司章程的议案》，因《公司章程》的修改条款尚需公司进一步论证分析，
因此，公司已取消 2020 年第三次临时股东大会。

    特此公告。

                                          江苏中超控股股份有限公司董事会

                                                二〇二〇年四月二日