浙江双环传动机械股份有限公司
                               2018 年度独立董事述职报告
                                        （张国昀）


           本人于 2018 年 9 月 17 日经股东大会选举成为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简

       称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意

       见》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，本着客观、公正、独立的原则，

       认真履行独立董事职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2018

       年度履职情况述职如下：

           一、 出席会议情况

           2018 年自本人担任独立董事期间，公司共召开 2 次董事会，召开 0 次股东会。本人出

       席会议的情况如下：
       应出席会议次数    亲自出席次数     委托出席次数        缺席次数      列席股东会次数
              2                 2               0                 0                  0
           2018 年在本人任职期间，本人均亲自出席公司召开的董事会，对审议的各项议案均投

       了赞成票，认真履行作为独立董事的各项职责。

           二、 二、发表独立意见情况

           本人作为公司独立董事，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司

       章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司 2018 年度董事会审议的相关事项进行认

       真审核并发表了独立意见。具体情况如下：
                                                                              意见
序号                                    事项                                              披露时间
                                                                              类型
        独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见：
 1                                                                            同意       2018.09.18
        关于聘任高级管理人员的独立意见
        独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见：
 2      关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可      同意       2018.10.25
        解锁事项发表独立意见
           三、董事会专业委员会工作情况

           作为公司董事会审计委员主任委员，本人严格按照审委会工作细则认真履责，积极参与

       指导和监督公司内部审计制度的完善、内控制度的审查等工作；定期听取公司内审部工作汇

       报，并对公司内部审计程序及内控规范提出了建议，提高公司内部控制程序运作的规范性。
    作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照薪酬与考核委员工作细则履行职责，对公司

高级管理人员关于年度薪酬与考核、股权激励计划考核管理等情况进行监督和检查。

    四、到公司现场考察情况

    在担任独立董事期间，本人利用董事会及其他时间公司进行现场考察，密切关注公司经

营管理和财务状况，通过现场交流和电话沟通的方式与公司高级管理人员保持密切联系，及

时了解重大事项进展情况、掌握公司经营管理动态。本人持续关注外部环境和市场变化对公

司的影响，关注媒体刊载的相关报道，积极为公司经营管理提出建议。

    五、保护投资者权益方面的工作情况

    本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立 董事工作制度》的规定履行职责，

按时参加公司董事会，认真审阅董事会审议议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己

的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。本人持续关注公司的信息披

露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。

认真学习了中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人

治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，切实加强对公

司投资者利益的保护能力。

    六、其他工作情况

    1、报告期内，无提议召开董事会情况；

    2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

    3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    七、联系方式

    电子邮箱：401408139@qq.com

    2019 年，本人作为公司的独立董事，将继续忠实履行自己的职责，积极参与公司重大

事项决策，为公司的健康发展建言献策。




                                               独立董事：   张国昀

                                               日 期：2019 年 4 月 18 日