证券代码：002472            证券简称：双环传动         公告编号：2019-030


                    浙江双环传动机械股份有限公司

                   第五届监事会第四次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议通知已于 2019 年 4 月 22 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2018 年 4 月
26 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。会议由监事
会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
有关规定。

    经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

       1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司
2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

       2、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全资子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募
集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规
的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意全资子公司
使用不超过 1,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理, 资金在 6 个月及额度
内可滚动使用。
特此公告。


             浙江双环传动机械股份有限公司监事会
                     2019 年 4 月 26 日