证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-038
浙江双环传动机械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2019年5月22日下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5
月21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年5月22日上午
9:30—11:30,下午13:00—15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2019年5月14日
5、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼
6、会议主持人：董事长吴长鸿先生
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表26人，代表股份276,769,364股，占
公司总股份的40.3132％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表20人，代表股份276,497,584股，占公
司总股份的40.2736％；
（2）通过网络投票的股东6人，代表股份271,780股，占公司总股份的
0.0396％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表15人，代表股份44,355,370股，占公
司总股份的6.4606％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表9人，代表股份44,083,590股，占公司
总股份的6.4211％；
（2）通过网络投票的股东6人，代表股份271,780股，占公司总股份的
0.0396％。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事出席本次股东大会。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次
会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：
议案 1.00 《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 276,597,684 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.9380％；反对 171,680 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.0620％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 44,183,690 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.6129％；反对 171,680 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 0.3871％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 2.00 《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 276,597,684 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.9380％；反对 171,680 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.0620％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 44,183,690 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.6129％；反对 171,680 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 0.3871％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 3.00 《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 276,597,684 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.9380％；反对 171,680 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.0620％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 44,183,690 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.6129％；反对 171,680 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 0.3871％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 4.00 《2018 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 276,597,684 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.9380％；反对 171,680 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.0620％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 44,183,690 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.6129％；反对 171,680 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 0.3871％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 5.00 《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 276,597,684 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.9380％；反对 171,680 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.0620％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 44,183,690 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.6129％；反对 171,680 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 0.3871％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 6.00 《关于 2019 年度公司及子公司申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 276,597,684 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.9380％；反对 171,680 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.0620％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 44,183,690 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.6129％；反对 171,680 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 0.3871％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 7.00 《关于 2019 年度为子公司提供融资担保的议案》
总表决情况：
同意 275,962,604 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.7085％；反对 806,760 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.2915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 43,548,610 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 98.1811％；反对 806,760 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 1.8189％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 8.00 《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
关联股东吴长鸿、蒋亦卿、陈菊花、陈剑峰、李绍光、玉环市亚兴投资有限
公司、叶继明、吕圣初、耿帅、黄良彬已回避表决。
同意 2,239,842 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的 92.8808％；反对 171,680 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 7.1192%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 796,080 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的 82.2601%；反对 171,680 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 17.7399%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 9.00 《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 276,597,684 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.9380％；反对 171,680 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.0620％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 44,183,690 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.6129％；反对 171,680 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 0.3871％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 10.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》
总表决情况：
同意 276,502,284 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.9035％；反对 267,080 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.0965％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 44,088,290 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.3979％；反对 267,080 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 0.6021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 11.00 《关于注册资本变更的议案》
总表决情况：
同意 276,597,684 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.9380％；反对 171,680 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.0620％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 44,183,690 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.6129％；反对 171,680 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 0.3871％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案属于特别决议，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的三分之二通过。
三、见证律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江双环传动机械股份有限公司2018年年度股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2018
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2019年5月22日
