浙江双环传动机械股份有限公司

        独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的

                                     独立意见


       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律法

规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等 有关要求，作为浙江双环

传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第五届董事会第七次会议相

关事项进行认真审核，现发表意见如下：

        一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立

意见

       根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关

于规范上市公司对外担保行为的通知》等的文件的规定和要求，我们对公司2019年上半年关

联方资金占用及对外担保情况进行了认真审查，发表独立意见如下：

       1、控股股东及其他关联方资金占用情况

       报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，也不存在以前年

度发生并累计至本报告期末的控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。

       2、对外担保情况

       报告期内，公司担保对象均为公司全资及控股子公司，公司对全资及控股子公司的担保

属于正常的生产经营所需，且担保事项均按照有关规定履行了必要的审批程序，不存在损害

公司股东尤其是中小股东利益的情形。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，

也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保等情况。

       二、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

       经审核，我们认为：公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准

确、完整地反应了公司2019年半年度募集资金的存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证

券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的

情形。

       三、关于公司会计政策变更的独立意见
    经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的会计准则

的相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所有关规

定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

    四、关于补选第五届董事会独立董事的独立意见

    公司董事会本次提名独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等

法律法规及相关规定，合法、有效。我们对独立董事候选人陈不非先生的教育背景、专业素

养、身体状况等情况充分了解的基础上，认为陈不非先生的任职资格符合《公司法》、《公司

章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办

法》等法律法规、制度文件的有关规定，具备担任公司独立董事的资格和能力。因此，我们

同意提名陈不非先生为公司第五届董事会独立董事候选人。



                                                      独立董事：刘赪、蔡宁、张国昀

                                                             日期：2019 年 8 月 26 日