证券代码：002473          证券简称：*ST 圣莱         公告编号：2017-108

                   宁波圣莱达电器股份有限公司

               第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于2017年10月19日下午16：00时在公司二楼大会议室以通讯方式召开，本次
会议的通知已于2017年10月9日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出
席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席刘锦源先生主持。会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过投票表决，形成了如下决议：

    1、审议通过《2017 年第三季度报告全文及正文》

    监事会认为：公司编制和审核《2017 年第三季度报告全文》及《2017 年第
三季度报告正文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第三季度的实际经营情况。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和
调整，执行会计政策变更能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
1、《第三届监事会第十二次会议决议》；


特此公告。




                                 宁波圣莱达电器股份有限公司监事会

                                                2017 年 10 月 20 日