证券代码：002473              证券简称：*ST 圣莱       公告编号：2018-070


                   宁波圣莱达电器股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 31 日召
开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关
于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意
聘任于良先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任胡海云先生为公司证券事
务代表。以上人员任期与本届董事会任期一致，自会议审议通过之日起生效（简
历附后）。
    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章
程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人
员及证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被中国证监会确定为
市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任
何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资
格管理办法》、《公司章程》等有关规定。
    独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了独立意见，具体内容
见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高
管人员的独立意见》。
    董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
     职务：            董事会秘书                  证券事务代表
     姓名：            于良                        胡海云
     电话：            0574-87522994
     传真：            0574-87522941
     电子邮箱：        zqb001@nbslt.com
      邮政编码：      315033
      联系地址：      宁波市江北区金山路 298 号
    公司董事会将尽快按照相关程序聘任总经理、财务负责人。在聘任总经理、
财务负责人之前，由公司董事长代行相应职责。


    特此公告。



                                             宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     二〇一八年九月一日




附件：简历
    1.于良：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管
理硕士。2008 年至 2017 年，先后任宁波华众塑料制品有限公司董事会秘书、上
海万业企业股份有限公司董事会办公室主任、北京途家置业顾问有限公司董事会
秘书。2017 年 7 月至今，任公司副总经理、董事会秘书,于 2017 年 6 月 15 日取
得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    截至目前，于良先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司
董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不
得担任董事会秘书的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
    2.胡海云：男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014
年 3 月取得法律执业资格。2009 年至 2017 年先后在宁波隆兴焊割科技股份有限
公司、宁波市青湖弹性体科技有限公司担任证券事务代表、法务、项目申报主管
等职务，2017 年 10 月至今担任公司证券事务代表，于 2013 年 6 月取得深圳证
券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》。
    截止目前，胡海云先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；其任职资
格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书
及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。