证券代码：002473              证券简称：圣莱达         公告编号：2019-023

                   宁波圣莱达电器股份有限公司
                   2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间
    1）现场会议时间：2019 年 3 月 22 日（周五）下午 14:00
    2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 3
月 22 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2019 年 3 月 21 日下午 15：00 至 2019 年 3 月 22 日下午
15：00 期间的任意时间。
    2、召开地点：公司二楼 213 会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
    5、主持人：公司董事长符永利先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。

    二、会议出席的情况
    参加本次会议表决的股东及其委托代理人共 2 人（代表 2 位股东），代表有
表决权的股份 54,000,000 股，占公司总股本的 33.7500%。
    1、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及其委托代理人共 1 人（代表 1 位股东），代表股份
29,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 18.1250%。
    2、网络投票参与情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 人（代表 1
位股东），代表有表决权的股份 25,000,000 股，占公司总股本的 15.6250%。
    3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、
浙江和义观达律师事务所律师等相关人士列席了本次会议。


       三、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，逐项审议通过了如下提
案：
    1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
    总表决情况：同意 54,000,000 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股
份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
的有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    总表决情况：同意 54,000,000 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股
份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
的有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       3、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》
    总表决情况：同意 54,000,000 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股
份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
的有表决权股份总数的 0.0000%。
   中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    总表决情况：同意 54,000,000 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股
份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
的有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    总表决情况：同意 54,000,000 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股
份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
的有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   6、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    总表决情况：同意 54,000,000 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股
份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
的有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   7、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    总表决情况：同意 54,000,000 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股
份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
的有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》
    总表决情况：同意 54,000,000 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股
份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
的有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 54,000,000 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股
份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
的有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所
    2、律师姓名：王冶、肖玥

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结
果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    五、备查文件目录
    1、《2018 年年度股东大会决议》；
    2、《浙江和义观达律师事务所关于宁波圣莱达电器股份有限公司 2018 年年
度股东大会的法律意见书》。



    特此公告！




                                             宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                 董事会
                                                 二〇一九年三月二十三日