证券代码：002473           证券简称：圣莱达          公告编号：2019-073

                   宁波圣莱达电器股份有限公司
                     关于补选公司董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 19 日召
开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。
    为确保董事会正常运作，公司董事会同意提名单世东（简历附后）先生为第
四届董事会非独立董事。当选后将接任公司董事会下属审计委员会委员职务，任
期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需

提交股东大会审议。
    公司董事会同意提名林晨晖（简历附后）女士为第四届董事会非独立董事。
当选后将接任公司董事会下属薪酬委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。
    本次补选非独立董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事

人数总计未超过公司董事总数的二分之一。


    特此公告。




                                              宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                   董事会
                                                  二〇一九年十一月二十日
附件：
（1）单世东个人简历
    单世东：中国国籍，无境外永久居留权，男，1962 年生，硕士学历。2005

年 12 月至 2009 年 9 月任上海大亚信息产业集团常务副总裁，2010 年至今任天
津众和一达投资有限责任公司执行董事、总经理，现任公司副总经理。
    截至目前，单世东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》
中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，单世东先生不属于“失信被执行人”。


（2）林晨晖个人简历
    林晨晖：中国国籍，无境外永久居留权，女，1989 年生，硕士学历。2014
年至 2019 年，历任上海人广实业发展有限公司投资经理、西藏晟新创资产管理

有限公司投资部副总经理。
    截至目前，林晨晖女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》
中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，林晨晖女士不属于“失信被执行人”。