证券代码：002474           证券简称：榕基软件      公告编号：2017-048


                   福建榕基软件股份有限公司

             2017年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

   1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

    2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况：

    1、会议召开时间：

   （1）现场会议召开时间：2017年9月12日14:00

   （2）网络投票时间：2017年9月11日～2017年9月12日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月
 12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
 间为2017年9月11日15:00至2017年9月12日15:00期间的任意时间。

   2、会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基
软件股份有限公司会议室。

   3、召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式

   4、召集人：公司董事会

   5、主持人：公司董事长鲁峰先生

   6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上



                                   1
市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况：

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 201,713,652 股，占上市公司
总股份的 32.4194％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 201,635,252 股，占上市公司
总股份的 32.4068％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 78,400 股，占上市公司总股份的
0.0126％。

    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 579,000 股，占上市公司总股
份的 0.0931％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 500,600 股，占上市公司总股
份的 0.0805％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 78,400 股，占上市公司总股份的
0.0126％。
    公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责
人、公司聘请的律师代表列席了会议。

三、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式审议以下
议案，具体表决情况如下：

    （一） 审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》。

    表决结果：

    同意201,682,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对
31,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投



                                     2
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小股东总表决情况：

    同意547,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.5769％；反对31,400
股，占出席会议中小股东所持股份的5.4231％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （二） 审议通过《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。

    表决结果：

    同意201,682,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对
31,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小股东总表决情况：

    同意547,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.5769％；反对31,400
股，占出席会议中小股东所持股份的5.4231％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相
关事宜的议案》。

    表决结果：

    同意201,682,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对
31,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中中小股东总表决情况：

    同意547,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.5769％；反对31,400
股，占出席会议中小股东所持股份的5.4231％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见：


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     本次会议由北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师出席见证，并出具了
 《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，
 出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通
 过的决议合法有效。

五、备查文件：

 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司
 2017 年第二次临时股东大会决议》。

 2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司 2017 年第二次
 临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告。

                                       福建榕基软件股份有限公司董事会

                                                 二〇一七年九月十二日




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