榕基软件：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-05-18
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-034
福建榕基软件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月17日14:00
（2）网络投票时间： 2018年5月16日——2018年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月17
日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基
软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会议室。
3、召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长鲁峰先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上
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市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 208,136,902 股，占上市公司总
股份的 33.4518％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 208,129,802 股，占上市公司总
股份的 33.4506％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,100 股，占上市公司总股份的 0.0011％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 4,451,260 股，占上市公司总股
份的 0.7154％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 4,444,160 股，占上市公司总股
份的 0.7143％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,100 股，占上市公司总股份的 0.0011％。
公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责
人、公司聘请的律师代表列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议
以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意208,136,902股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
2
同意4,451,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意208,136,902股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,451,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见：
本次会议由北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师出席见证，并出具了
《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，
出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通
过的决议合法有效。
五、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议》。
2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司 2018 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2018 年 5 月 17 日
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