证券代码：002474         证券简称：榕基软件         公告编号：2018-044


                   福建榕基软件股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    1、公司第四届董事会第十二次会议已于2018年8日14日以邮件和传真形式发
出通知。

    2、会议于2018年8月29日10:30在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15
座3层公司会议室以现场表决方式召开。

    3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

    4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、
内审部负责人列席了本次会议。

    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股
份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于<公司2018年半年度报告全文及其摘要>的议案》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议《关于<公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>
的议案》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

    公司独立董事、监事会分别对该专项报告发表了独立意见。

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




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三、备查文件

    经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第
四届董事会第十二次会议决议》。

                                      福建榕基软件股份有限公司董事会

                                                        2018年8月29日




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