证券代码：002475      证券简称：立讯精密      公告编号：2014-025


                         立讯精密工业股份有限公司

                    第二届董事会第二十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第二届董事会

第二十次会议于 2014 年 04 月 18 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2014 年

04 月 21 日上午以现场及结合通讯的方式，在东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子

有限公司（立讯精密全资孙公司）办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，

实到董事 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司

章程的规定。本次会议由公司董事长王来春女士主持，会议审议了会议通知所列明

的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于立讯精密工业股份有限公司2014年第一季度报告的议案》

    与会董事一致同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司2014年第一季度报告

的议案》。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    二、审议通过了《关于立讯精密为子公司提供担保的议案》

    与会董事一致同意立讯精密为其子公司昆山联滔电子有限公司（以下简称“昆

山联滔”）、珠海双赢柔软电路有限公司（以下简称“珠海双赢”）提供担保。具体事

项为：

    1、立讯精密同意为昆山联滔向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请不超过

1.3 亿元人民币的项目贷款担保额度，有效期为融资发生之日起四年；
    2、立讯精密同意为珠海双赢向中国银行股份有限公司珠海分行、珠海华润银行

股份有限公司申请共计不超过 2 亿元人民币的项目贷款担保额度，有效期为融资发

生之日起五年。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    关于本议案具体内容详见《立讯精密工业股份有限公司关于为子公司提供担保

的公告》（公告编号 2014-026）。



    特此公告。




                                                立讯精密工业股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2014 年 04 月 21 日