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公司公告

立讯精密:关于为子公司提供担保的公告2014-04-22  

						   证券代码:002475       证券简称:立讯精密      公告编号:2014-026


                        立讯精密工业股份有限公司

                       关于为子公司提供担保的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)于 2014
年 04 月 21 日召开了第二届董事会第二十次会议,会议审议了《关于立讯精密为
子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

    一、担保情况概述
    1、为满足下属控股子公司昆山联滔电子有限公司(以下简称“昆山联滔”)、
实际资金需求,公司拟向境内银行申请不超过 1.3 亿元人民币的项目贷款担保额
度,有效期为融资发生之日起四年;
    2、为满足下属全资子公司珠海双赢柔软电路有限公司(以下简称“珠海双
赢”)实际资金需求,公司拟向境内银行申请不超过 2 亿元人民币的项目贷款担
保额度,有效期为融资发生之日起五年。

    二、被担保人基本情况
    1、公司名称:昆山联滔电子有限公司
    注册地点:江苏省昆山市锦溪镇锦昌路 158 号
    董事:王来春,王来胜,董建海
    成立时间:2004 年 4 月 23 日
    昆山联滔目前注册资本为 4,500 万美元,为公司的控股子公司。
    截止 2014 年 3 月 31 日,昆山联滔的总资产 154,386 万元,净资产 58,448
万元,总负债为 95,938 万元。

    2、公司名称:珠海双赢柔软电路有限公司
    注册地点:珠海市斗门区新青科技工业园新青工业区三号厂房
    董事:王来喜,叶时堃,王建珂
    成立时间:2004 年 4 月 19 日
    珠海双赢目前注册资本为 9,000 万人民币,为公司的全资子公司。
    截止 2014 年 3 月 31 日,珠海双赢的总资产 28,690 万元,净资产 13,561
万元,总负债为 14,928 万元。
    三、担保主要内容:
    1、为满足下属控股子公司昆山联滔实际资金需求,公司拟向中国工商银行
股份有限公司昆山分行申请不超过 1.3 亿元人民币的项目贷款担保额度,有效期
为融资发生之日起四年。立讯精密同意就以上事项提供担保。
    2、为满足下属全资子公司珠海双赢实际资金需求,公司拟向中国银行股份
有限公司珠海分行、珠海华润银行股份有限公司申请共计不超过 2 亿元人民币的
项目贷款担保额度,有效期为融资发生之日起五年。立讯精密同意就以上事项提
供担保。
    因被担保方昆山联滔、珠海双赢的资产负债率均未超出 70%,本议案不需提
交股东大会审议。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日,公司不存在除子公司以外的其他对外担保事项,公司累计为
子公司提供担保额(非实际担保总额)为人民币 134,000 万元(或等值外币),
占公司最近一期经审计合并净资产的比例为 42.69%(包括本次担保的金额),无
逾期的担保。
    公司及其子公司对外担保累计担保额为 0。
    公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

    五、独立董事意见
    公司独立董事认为:公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上,
不会对立讯精密、控股子/孙公司和全资子/孙公司的正常运作和业务发展造成不
良影响。
    针对上述议案,公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定,并按相关规定程序履行,同意上述担保事项。

    六、备查文件:
    1、《立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》;
    2、《独立董事关于立讯精密为子公司提供担保的独立意见》。


    特此公告。

                                      立讯精密工业股份有限公司

                                                 董事会

                                            2014 年 04 月 21 日