证券代码：002475       证券简称：立讯精密       公告编号：2014-070


                       立讯精密工业股份有限公司

                 第二届监事会第十九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）第二届监事会第十
九次会议于2014年12月11日在东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立
讯精密全资孙公司）办公楼一楼会议室召开，本次会议已于2014年12月7日以电子邮
件或电话方式发出通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主
席周旋先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经与会监事认真审议，作出如下决议：

    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    与会监事一致同意公司使用非公开发行股票募集资金人民币 173,356,233.18 元
置换前期已投入募投项目的自筹资金。
    公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改
变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在
变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司监事会同意公司实施以本次募集
资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    二、审议通过了《关于立讯精密对全资子公司ICT-LANTO LIMITED（联滔电子
有限公司(香港)）增资的议案》
    与会监事一致同意公司以自有资金人民币5亿元对全资子公司ICT-LANTO
LIMITED（以下简称“ICT-LANTO”）进行增资，增资后公司持有ICT-LANTO的股权
比例不变，持股比例为100%。通过本次增资，可以改善ICT-LANTO财务结构之流动
性，偿还其部分银行贷款。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。




                                        立讯精密工业股份有限公司

                                                 监事会

                                        二〇一四年十二月十一日