立讯精密:第二届董事会第二十五次会议决议公告2014-12-12
证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编码:2014-067
立讯精密工业股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”或“立讯精密”)第二届董事会第
二十五次会议于2014年12月7日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2014年12
月11日在东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司(立讯精密全资孙公司)
办公楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事
7人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》
的规定。本次会议由董事长王来春主持,并审议了会议通知所列明的以下事项,
并通过决议如下:
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
与会董事一致同意公司使用非公开发行股票募集资金人民币173,356,233.18
元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
立讯精密《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》全文
刊登于2014年12月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
二、审议通过了《关于立讯精密对全资子公司ICT-LANTO LIMITED(联滔电
子有限公司(香港))增资的议案》
与会董事一致同意公司以自有资金人民币5亿元对全资子公司ICT-LANTO
LIMITED(以下简称“ICT-LANTO”)进行增资,增资后公司持有ICT-LANTO的股
权比例不变,持股比例为100%。通过本次增资,可以改善ICT-LANTO财务结构之
流动性,偿还其部分银行贷款。
立讯精密《关于对全资子公司联滔电子有限公司增资的公告》全文刊登于 2014
年 12 月 12 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十一日