证券代码：002475          证券简称：立讯精密      公告编码：2014-067


                       立讯精密工业股份有限公司

                第二届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）第二届董事会第

二十五次会议于2014年12月7日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2014年12

月11日在东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）

办公楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事

7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》

的规定。本次会议由董事长王来春主持，并审议了会议通知所列明的以下事项，

并通过决议如下：

    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    与会董事一致同意公司使用非公开发行股票募集资金人民币173,356,233.18

元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
    立讯精密《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》全文

刊登于2014年12月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    二、审议通过了《关于立讯精密对全资子公司ICT-LANTO LIMITED（联滔电

子有限公司（香港））增资的议案》

    与会董事一致同意公司以自有资金人民币5亿元对全资子公司ICT-LANTO

LIMITED（以下简称“ICT-LANTO”）进行增资，增资后公司持有ICT-LANTO的股
权比例不变，持股比例为100%。通过本次增资，可以改善ICT-LANTO财务结构之

流动性，偿还其部分银行贷款。

    立讯精密《关于对全资子公司联滔电子有限公司增资的公告》全文刊登于 2014

年 12 月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

    表决结果：通过。

    特此公告。




                                               立讯精密工业股份有限公司

                                                         董事会

                                                 二〇一四年十二月十一日