证券代码：002475        证券简称：立讯精密      公告编号：2015-015


                          立讯精密工业股份有限公司

                   第二届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第二届董事会第二
十七次会议于 2015 年 04 月 17 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2015 年
04 月 22 日上午以现场及结合通讯的方式，在东莞市清溪镇青皇村青皇工业区东莞
讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）办公楼一楼会议室召开。本次会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王来春女士主持，会议审议了
会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过了《关于立讯精密工业股份有限公司2015年第一季度报告的议案》
    与会董事同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司2015年第一季度报告的议
案》。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。

    二、审议通过了《2014年度社会责任报告》
    与会董事同意通过《2014 年度社会责任报告》。
    报告的详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
    表决结果：通过。


    特此公告。

                                                   立讯精密工业股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2015 年 04 月 22 日