立讯精密工业股份有限公司

                 独立董事关于相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为立讯精密工业股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按
照实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第一次会议关于聘任总经理、董秘及
高级管理人员等相关议案进行了认真审议，并做了充分的尽职调查，现对相关事项
发表如下独立意见：


    本次董事会聘任王来春女士为公司总经理，聘任李雄伟先生为公司董事会秘书，
聘任陈朝飞先生、张立华先生、李晶女士、李斌先生、董建海先生、李雄伟先生为
公司副总经理，聘任叶怡伶女士为公司财务总监，聘任王逸先生为公司证券事务代
表，聘任何志英女士为公司内审部负责人，以上提名、审议及聘任程序均符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。经认真审查，我们未发现上述人员存在《公司法》
第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的情况，相关人员均符合担任上市公司董秘、高级管理
人员及相关职务的任职条件，且上述人员的专业素养和职业操守均能够胜任所聘岗
位职责的要求。


    我们同意公司聘任王来春女士为公司总经理，聘任李雄伟先生为公司董事会秘
书，聘任陈朝飞先生、张立华先生、李晶女士、李斌先生、董建海先生、李雄伟先
生为公司副总经理，聘任叶怡伶女士为公司财务总监，王逸先生为公司证券事务代
表，何志英女士为公司内审部负责人，上述人员任期与本届董事会一致，即自本次
董事会审议通过之日起三年。


                             [本页以下无正文]
（本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见签署页）




独立董事：




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      （汪激）              （许怀斌）               （林一飞）